Corso: Antiriciclaggio e Archivio Unico Informatico nelle agenzie immobiliari e mediatori creditizi
OBIETTIVI
Il corso è finalizzato all'aggiornamento sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio per agenti immobiliari e mediatori creditizi e si propone di fornire un quadro normativo completo in materia di antiriciclaggio e analizzare tutti gli obblighi previsti per consentire una più agevole applicazione della normativa.
Il corso ha lo scopo di far acquisire conoscenze sulla nuova normativa antiriciclaggio e approfondire gli aspetti più impegnativi e insidiosi per gli agenti immobiliari e mediatori creditizi e supportare, chi non ha ancora provveduto, a mettersi in regola con gli adempimenti di legge e alla corretta compilazione dell’archivio unico.
Il taglio pratico permetterà ai partecipanti di integrare i nuovi adempimenti con le attività lavorative e le prassi ormai consolidate presso le agenzie immobiliari e gli uffici dei mediatori creditizi
Il corso permette di adempiere all’obbligo previsto dalla legge (D.Lgs.231/2007 art.54) della formazione dei soggetti obbligati attraverso rilascio di attestato di partecipazione.
PROGRAMMA E CONTENUTI
- Introduzione alla normativa antiriciclaggio ed evoluzione normativa
- Approfondimento dei soggetti obbligati.
- Analisi degli obblighi previsti:identificazione, registrazione e conservazione.
- Le segnalazioni dei casi sospetti.
- Presentazione delle attività pratiche da svolgere.
- Casi di simulazione nella compilazione dell’ Archivio Unico Informatico: identificazione dei soggetti e registrazione delle operazioni.
- Presentazione di soluzione informatica per la gestione dell’Archivio Unico Informatico.
DURATA ED ORARI DEL CORSO
Il corso avrà una durata di 4 ore e si svolgerà in orario 14.00 – 18.00
DESTINATARI
Il corso è rivolto a titolari, responsabili e collaboratori di agenzie immobiliari e mediatori creditizi.
DOCENTI
Il corso viene svolto da un consulente GÉODE esperto antiriciclaggio nel settore dei servizi e legale
MATERIALE
Consegna materiale didattico. Attestato di frequenza
| LE DATE DEL CORSO PER L'ANNO 2010 | ||
| Venerdì | 18 | Ottobre |
| LE DATE DEL CORSO PER L'ANNO 2011 | ||
| Giovedì | 24 | Febbraio |
| Giovedì | 14 | Luglio |
| Giovedì | 17 | Novembre |
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